Генеральний директор американської фінансової компанії визнав свою відповідальність у створенні великої фінансової піраміди, внаслідок чого були залучені сотні мільйонів доларів інвестицій. Влада штату Джорджія охарактеризувала дану аферу як найзначнішу за всю історію регіону.
54-річний Тодд Буркхалтер, засновник компанії Drive Planning LLC, яка позиціонувалася як консалтингова фірма, залучив більше 380 мільйонів доларів від понад 2000 вкладників у період з 2020 по 2024 роки. Інвесторам обіцяли стабільні і високі прибутки, але насправді схема функціонувала за принципом фінансової піраміди. Частина зібраних коштів йшла на виплати попереднім інвесторам, а інша – на особисті потреби Буркхалтера.
За даними слідчих, він активно рекламував інвестиційні проекти, обіцяючи до 10% прибутку за три місяці або понад 20% річних, при цьому запевняючи клієнтів, що їхні вклади захищені нібито реальними активами, які насправді не існували. Інвесторів спонукали вкладати не тільки свої заощадження, але й пенсійні накопичення, а також позикові гроші, що призвело до серйозних фінансових втрат для багатьох людей.
Буркхалтер використовував частину отриманих коштів для забезпечення свого розкішного способу життя. Він витратив близько 2 мільйонів доларів на яхту, сотні тисяч на дорогі автомобілі й придбав нерухомість в Мексиці за понад 2 мільйони доларів. Компанія також витрачала значні кошти на рекламу під час матчів професійної бейсбольної команди, розміщуючи оголошення в помітних місцях на стадіоні.
Попри розслідування, яке почалося навесні 2024 року, шахрайська схема продовжувала діяти ще кілька місяців, що дозволило залучити сотні мільйонів доларів нових інвестицій. Прокурори зазначають, що Буркхалтер продовжував обманювати клієнтів навіть після того, як дізнався про зацікавленість правоохоронців.
Згідно з заявою прокурора, визнання провини Буркхалтера – це перший крок до відновлення справедливості для постраждалих інвесторів. Представники ФБР підкреслили, що цей випадок є яскравим прикладом того, як довіра інвесторів може бути використана для створення масштабної фінансової піраміди.
Після визнання вини у справі про шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, Буркхалтеру може загрожувати до 17 років позбавлення волі. Однак дата винесення вироку поки що не визначена.
